أبرز توصيات اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية

أبرز توصيات اجتماعات مجلس الإدارة

محضر إجتماع مجلس الإدارة الأول:
• اعتماد مسار البناء
• اعتماد مسار التحسين
• القيام برحلة للساحل الغربي لدراسة حالة المناطق
 
محضر إجتماع مجلس الإدارة الثاني:
• صدور ترخيص الجمعية واعتماد النظام الأساسي من وزارة العمل والتنية الاجتماعية
• اعتماد تعيين م. محمد عدنان السمان مديرا تنفيذيا لجمعية مأوى
 
محضر إجتماع مجلس الإدارة الثالث:
• زيادة أعضاء الجمعية العمومية بأعضاء يمكن أن يساهموا في زيادة النمو والعطاء
• البدء بتغطية الساحل الغربي بدراسة مسحية لاعتماد مشاريع إسكان
• تغيير منصب الأمين العام من الأستاذ فهد العقيل إلى الأستاذ أحمد الشهري
• تغيير منصب أمين الصندون من الأستاذ ماجد العتيبي إلى الدكتور ناشر آل بن حسن
 
محضر إجتماع مجلس الإدارة الرابع:
• السعي إلى تحقيق شراكة مع وزارة الإسكان في بناء وحدات سكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي
• تعيين محاسب الجمعية الأستاذ فيصل العمير
• اعتماد سياسة تعارض المصالح والتوقيع عليها
 
محضر إجتماع مجلس الإدارة الخامس:
• اعتماد بناء 54 وحدة سكنية خلال عام 2018
• الاطلاع على تقرير عام 2017 م المالي واعتماده
 
محضر إجتماع مجلس الإدارة السادس:
• اعتماد اعتماد 44 وحدة سكنية في 2018 م كمرحلة ثانية
• اعتماد نقاط البيع في الجمعية لاستقبال التبرعات
• تنسيق لقاء مع سماحة مفتي المنطقة الشرقية لزيارة الجمعية
 
محضر إجتماع مجلس الإدارة السابع:
• توقيع اتفاقية إطارية مع الإسكان التنموي
• إعداد فريق عمل خطة تسويقية للإشهار في المنطقة الشرقية
• إضافة واعتماد قائمة بالمتقدمين لعضوية الجمعية العمومية
 
محضر إجتماع مجلس الإدارة الثامن:
• اعتماد المدير التنفيذي ممثلا للجمعية في عقود الإسكان التنموي ووزارة الإسكان
 
محضر إجتماع مجلس الإدارة التاسع:
• اعتماد لجنة مختصة بالتخطيط والتطوير من ذوي الخبرة في القطاعين الخاص وغير الربحي بمسمى لجنة التخطيط والتطوير
• اعتماد الشراكة مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مجال التدريب لطلاب الجامعة لبرنامج التدريب التعاوني
• اعتماد إجراءات العمل على أتمتة العمليات كخطوة من برنامج التميز التشغيلي
 
محضر إجتماع مجلس الإدارة العاشر:
• مواكبة افضل الممارسات في القطاعات وتطبيق معايير التميز المؤسسي في الجمعية
• تفعيل الجانب الاعلامي للجمعية
• عمل شراكات نوعية في مجالات البناء والهندسة والدراسات والابحاث
توثيق التجارب والخبرات
 
محضر إجتماع مجلس الإدارة الحادي عشر:
• اعتماد بدء العمل على فتح فرع بمدينة الرياض
• توظيف مدير لإدارة الشراكات
• اعتماد انضمام مجموعة من المرشحين لعضوية الجمعية العمومية
 
محضر إجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر:
• توقيع عدة شراكات مع جهات مانحة بحضور سمو أمير المنطقة الشرقية
• اعتماد منهجية بطاقة الأداء المتوازن في التخطيط
• تعديل لائحة الصلاحيات المالية والإدارية واعتمادها من رئيس مجلس الإدارة
 
محضر إجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر:
• اعتماد السياسات التالية: (إدارة المتطوعين – جمع التبرعات – الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب)
• اعتماد نظام الرقابة الداخلي
• اعتماد خطة 2020م
 
محضر اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر:
• ترشيح لجنة الانتخابات بعضوية (أ. أحمد الشهري – أ. ثامر المعثم – أ. عبد الله اليوسف)
• اعتماد مبادرة تحقيق التميز المؤسسي وتحديد الميزانية المرصودة لها ورفع طلب الدعم للوزارة

 

محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس عشر
• اعتماد إطلاق حملة تبرعات لفترة العشر من ذي الحجة
• متابعة مشروع المنازل الآيلة للسقوط مع وزارة الإسكان
• مخاطبة الجهات المانحة للدعم التشغيلي خلال الفترة القادمة

 

محضر اجتماع مجلس الإدارة السادس عشر
• اعتماد مبادرة أتمتة العمليات
• استعراض الموازنة المالية المعتمدة من الجمعية العمومية للعام القادم
• استعراض الخطة التشغيلية المعتمدة من الجمعية العمومية للعام القادم

 

محضر اجتماع مجلس الإدارة السابع عشر
• الموافقة على إنشاء الموقع الإلكتروني ومنصة التبرعات للجمعية
• تفعيل الجانب الإعلامي للجمعية
• اعتماد المشاركة في الأنشطة والورش التطويرية التابعة لبرنامجي (إمكان) و (تعظيم أثر الجمعيات)
• اعتماد برنامج تطويري للموظفين (تعرف على نفسك وافهم الآخرين)

 

محضر  اجتماع مجلس الإدارة الثامن عشر
• اعتماد الإطار الاستراتيجي للجمعية والأهداف والمؤشرات
• اعتماد تعيين اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق والمراجعة
• اعتماد تحديثات لائحة الموارد البشرية

 

محضر اجتماع مجلس الإدارة التاسع عشر
• الحرص على المشاركة في منافسات جوائز التميز المحلية والعالمية
• اعتماد رفع مقترح تحديث اللائحة الأساسية بإضافة آلية تأسيس الفروع
تحديث لائحة الصلاحيات
• تفويض نائب الرئيس في تمثيل الجمعية في اتفاقية سكن

أبرز توصيات اجتماعات الجمعية العمومية

محضر إجتماع الجمعية العمومية الأول:
• اعتماد تعيين أعضاء مجلس إدارة الجمعية
 
محضر إجتماع الجمعية العمومية الثاني:
• زياد عدد أعضاء الجمعية العمومية
• تكوين مجلس إعلامي استشاري
• تكوين فريق فني استشاري
• اعتماد مسارات الجمعية البناء والترميم والدراسات
• الموافقة على تأسيس الشركات وشراء الأسهم والاستحواذ
• تفعيل دور المجلس في تنمية الموارد وربط الجمعية بتجار المنطقة
 
محضر إجتماع الجمعية العمومية الثالث:
• الموافقة بالإجماع على التقرير المالي لعام 2018م
• التوصية باستقطاب أعضاء جدد للجمعية العمومية
• تفعيل الجانب الإعلامي للجمعية
• السعي لتسويق بناء 150 وحدة سكنية خلال 2019م
 
محضر إجتماع الجمعية العمومية الرابع:
• الموافقة بالإجماع على التقرير المالي لعام 2019م
• اعتماد الموازنة المالية لعام 2020م و 2021م
• اعتماد الخطة التشغيلية لعام 2020م و2021م
 
محضر إجتماع الجمعية العمومية الخامس:
• إبراء ذمة مجلس الإدارة السابقة
• اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد (فرز الأصوات)
• اعتماد توزيع المناصب الإدارية داخل المجلس الجديد
 
محضر إجتماع الجمعية العمومية السادس:
• الموافقة بالإجماع على التقرير المالي لعام 2020م
• الموافقة على الانتقال للمقر الجديد
• اعتماد إضافة آلية إنشاء الفروع في اللائحة الأساسية
• اعتماد أعضاء لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية

محاضر اجتماعات الجمعية العمومية

جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية
مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 831
المملكة العربية السعودية، الخبر، طريق الملك سلمان بن عبد العزيز
حي اليرموك، برج سمو، الرمز البريدي 34423
[email protected]   +966 13 8058000
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لجمعية مأوى للخدمات الاجتماعية